2024-07-09 07:38:35
FX168财经报社(北美) 周一(7月8日)，足球巨星莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 的Instagram账号发布了一则限时动态，疑似在宣传Solana链上的meme币WATER。（来源：Instagram）这一动态迅速引发了广泛关注，因为梅西的Instagram账号拥有5.04亿粉丝，仅次于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，位居全球第二。梅西发布这则动态后，与WATER模因币关联的Instagram账号也分享了该动态。其中展示了梅西的照片，模因币的徽标从他的肩膀上露出来。模因币的 X 页面拥有超过185000名关注者，但截至周一下午没有发布任何帖子。据CoinGecko的数据，在梅西的I[继续阅读]
2024-07-08 11:46:58
FX168财经报社(亚太)讯 中国虚拟货币监管传来重磅，据数字资产处置研究，北京市公安局法制总队自2024年初以来，将涉案虚拟货币管理作为年度执法规范化建设重点，积极研究相关政策法规，并制定指导性规范。2月间，法制总队组织召开多场联席会议和主题沙龙。北京市公安局邀请各相关部门领导，就虚拟货币案件的侦查、诉讼、管理和处置问题进行深入研讨，旨在提升打击涉虚拟货币犯罪的效能，并探索创新管理路径，推进执法实践的规范化和高效化。(来源:微信公众号)北京市公安局法制总队政务公众号法青苑曾在4月报道中提及，当前中国立法机关以及行政主管部门均对虚拟货币采取“交易非法、持有合法”政策，以原则性规定为主，对虚拟货[继续阅读]
2024-07-08 11:46:58
FX168财经报社(亚太)讯 中国虚拟货币监管传来重磅，据数字资产处置研究，北京市公安局法制总队自2024年初以来，将涉案虚拟货币管理作为年度执法规范化建设重点，积极研究相关政策法规，并制定指导性规范。2月间，法制总队组织召开多场联席会议和主题沙龙。北京市公安局邀请各相关部门领导，就虚拟货币案件的侦查、诉讼、管理和处置问题进行深入研讨，旨在提升打击涉虚拟货币犯罪的效能，并探索创新管理路径，推进执法实践的规范化和高效化。(来源:微信公众号)北京市公安局法制总队政务公众号法青苑曾在4月报道中提及，当前中国立法机关以及行政主管部门均对虚拟货币采取“交易非法、持有合法”政策，以原则性规定为主，对虚拟货[继续阅读]
2024-06-19 19:19:15
FX168财经报社(欧洲)讯 据中国一则案号为(2023)沪0113刑初573号的关于陈某洗黑钱罪裁判文书，揭露一起震惊金融界的违法案件。该文书显示，葫芦岛银行原董事长行长联手勾结股东，上任当月虚构资管计划挪用26亿元人民币，并利用虚拟货币洗黑钱。(来源:Twitter)2020年8月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行行长李晓东，勾结段某涛(该行股东)、周某龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段某涛挥霍使用。法院审理查明，段某涛作为葫芦岛银行的重要股东，利用其地位优势，与周某龙等人在得手后，进一步策划了资金的非法转移。同年9月，他们决定将其中的18亿元通过非法途径[继续阅读]
2024-06-04 17:09:40
FX168财经报社(欧洲)讯 中国深圳市地方金融管理局发布了《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》，警告虚拟货币缺乏明确的价值基础，极易受到恶意炒作与价格操纵，要严防个别不法企业以虚拟货币或“境外数字期权”为噱头开展非法集资等诈骗活动。针对近期虚拟货币交易炒作活动有所抬头现象，该风险提示指出，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗黑钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为维护广大市民合法权益，深圳市地方金融管理局提示广大群众：一、虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。二、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，[继续阅读]
2024-05-28 16:04:35
FX168财经报社(亚太)讯 台湾刑事局近期侦破，黑道竹联帮弘仁会组成的诈骗集团，用投资话术骗取的赃款，还透过黄金交易商买卖黄金的假象进行洗黑钱，近半年涉案金额超8000万台币，受害人数突破50人。据台媒透露，警方曝光了洗黑钱模式，表示自2023年7月至2024年4月期间，诈骗集团先用投资话术将被害人骗上钩，再用骗来的赃款，和黄金交易商“理想金”公司勾结串通，利用人头制造买卖黄金的假象洗黑钱。(来源:雅虎奇摩)被害人签下假的买卖合约后并没有收到黄金，黄金实则由理想金公司转卖，再交还给诈骗集团，理想金公司从中收取11%手续费后，还利用买卖差额赚价差，7个月共进帐8000万台币，其余金额以虚拟货[继续阅读]
2024-05-28 16:04:35
FX168财经报社(亚太)讯 台湾刑事局近期侦破，黑道竹联帮弘仁会组成的诈骗集团，用投资话术骗取的赃款，还透过黄金交易商买卖黄金的假象进行洗黑钱，近半年涉案金额超8000万台币，受害人数突破50人。据台媒透露，警方曝光了洗黑钱模式，表示自2023年7月至2024年4月期间，诈骗集团先用投资话术将被害人骗上钩，再用骗来的赃款，和黄金交易商“理想金”公司勾结串通，利用人头制造买卖黄金的假象洗黑钱。(来源:雅虎奇摩)被害人签下假的买卖合约后并没有收到黄金，黄金实则由理想金公司转卖，再交还给诈骗集团，理想金公司从中收取11%手续费后，还利用买卖差额赚价差，7个月共进帐8000万台币，其余金额以虚拟货[继续阅读]
2024-05-14 02:21:22
FX168财经报社(北美)讯 2024年5月9日，比特币亚洲峰会Bitcoin Asia 2024在香港启德邮轮码头隆重开幕，作为全球领先的Web3金融科技峰会，每年在美国举办，规模超过 50,000人。峰会目的旨在推动比特币及Web3技术的全球发展与合作。（来源：bitcoinasia）比特币峰会首次在亚洲举行并落户香港。 首日活动吸引了超过10,000人次参加者，出席人士来自全球各地，突显香港是其中一个全球Web3及虚拟资产中心。本次峰会不仅是技术交流的平台，更是推动全球经济创新的重要一步，并集合了来自世界各地的专家、技术开发者、投资者以及超过50个参展商，共同探讨比特币及区块链技术的未来[继续阅读]
2024-05-13 13:56:34
FX168财经报社(亚太)讯 据中国媒体报道，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。(来源:Twitter)据悉，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方专案组围绕金某东、申某银行[继续阅读]
2024-05-08 12:41:05
FX168财经报社(亚太)讯 在南京市人民检察院、江苏省法学会案例法学研究会等机构4月底举办题为“数字货币犯罪对象的司法认定”研究会上，多名法学专家明确认定，比特币具有财产属性，可以被归类为商品，应该受到法律保护。中国在2021年明确宣布，在境内全面禁止比特币和加密货币挖矿活动，将比特币等加密货币的交易定义为非法金融活动。但在市场上，仍存在许多加密货币交易行为，甚至不乏加密货币盗窃、诈骗案。研究会上，许多专家都明确表示，认为比特币等加密货币具有财产属性。发布该研究会讨论结果的微信公众号文章现已被删除。(来源:微信公众号)据中文币圈媒体引述内容，会上，南京市玄武区人民检察院党组成员、副检察长周颖[继续阅读]
2024-05-08 12:41:05
FX168财经报社(亚太)讯 在南京市人民检察院、江苏省法学会案例法学研究会等机构4月底举办题为“数字货币犯罪对象的司法认定”研究会上，多名法学专家明确认定，比特币具有财产属性，可以被归类为商品，应该受到法律保护。中国在2021年明确宣布，在境内全面禁止比特币和加密货币挖矿活动，将比特币等加密货币的交易定义为非法金融活动。但在市场上，仍存在许多加密货币交易行为，甚至不乏加密货币盗窃、诈骗案。研究会上，许多专家都明确表示，认为比特币等加密货币具有财产属性。发布该研究会讨论结果的微信公众号文章现已被删除。(来源:微信公众号)据中文币圈媒体引述内容，会上，南京市玄武区人民检察院党组成员、副检察长周颖[继续阅读]
2024-05-02 17:37:40
FX168财经报社(亚太)讯 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院等10部门早在2021年发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。中国官媒在4月早些时候撰文，依据法院判决强调，虚拟货币交易属于无效法律行为，损失必须自行承担。中国市场上出现许多投资者疑惑，委托他人炒作虚拟货币获利，后因交易平台被冻结导致投资款无法收回，所受损失由谁承担？委托人上诉要求受托人偿还本金和利息，法官怎么判？中国人民网报道，近期，湖北省襄阳市中级人民法院审理了一起因炒作虚拟货币引发的纠纷案，最终判定委托人王某波自行承担经济损失。2022年6月，王某波经朋友胡某介绍，认识了擅长通过某电子平台炒作USD[继续阅读]
2024-05-01 07:14:46
FX168财经报社(北美)讯 周二(4月30日），币安创始人赵长鹏因允许全球最大的加密货币交易所猖獗的洗钱活动而被判处4个月监禁。（来源：美联社）一名法官认为赵长鹏对自己的不当行为承担了责任，但他也表示对这位前首席执行官决定无视美国银行业要求感到不安。被判入狱4个月的刑期远低于检察官要求的3年。另外，辩护律师要求赵长鹏不要在监狱里度过。“无论财富、权力或地位如何，任何人都不能免受起诉或凌驾于美国法律之上，”美国地区法官理查德·A·琼斯告诉赵长鹏。赵长鹏于去年11月承认了一项未能维持反洗钱计划的罪名，并因币安同意支付43亿美元和解相关指控而辞职。美国官员表示，当人们进行支持儿童性虐待、非法毒品贸[继续阅读]
2024-04-28 05:42:09
FX168财经报社(北美)讯 传奇交易员、加密专家彼得·勃兰特(Peter Brandt)大胆地声称，比特币可能已经触及本轮周期的顶部。他根据他的“指数衰减(exponential decay)”理论得出了这个结论，他指出，这实际上可能对比特币生态系统有益。为何说比特币价格已经见顶？勃兰特解释说，历史数据表明，比特币的价格已经见顶。他进一步提到了“指数衰减”，他指出，这可以用来形容比特币。勃兰特的指数衰减理论是基于这样一个事实，即比特币的百分比涨幅在随后的每个牛市周期中都会大幅下降。根据这位加密专家的说法，比特币在2015年至2017年期间从市场低点到市场高点增长了122倍。然而，这只是比特币[继续阅读]
2024-04-09 10:25:30
FX168财经报社(亚太)讯 据中国央视新闻报道，日前，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元人民币，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。据央视4月4日报道，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖中国公民的各类隐私信息。北京市公安局经侦总队办案人员梁飞表示，有人在境外利用境外聊天软件组成了多个群组，在群组内公然售卖公民个人信息，涉及公民的身份证号、手机号、家庭住址等。售卖信息的群组成员高达数百人，群组[继续阅读]
2024-04-04 10:10:38
FX168财经报社(亚太)讯 中国最高人民检察院4月2日刊登名为“虚拟货币成了洗钱工具”的文章。根据该文，湖北省兴山县检察院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。3月21日，在湖北省兴山县检察院组织的“以政治说办案、讲工作”活动中，杨美云说道：“该案的办理是我们坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪，纵深推进电信网络诈骗犯罪打击整治的一次生动实践。”该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元(单位:人民币，下同)。其余9名被告人分别被判处[继续阅读]
2024-03-20 02:28:13
FX168财经报社(北美)讯 周二(3月19日)美市盘中，比特币延续跌势，从上周触及的历史高点一度下跌逾1万美元。行情显示，这一旗舰加密货币一度下跌超7%，至62414.25美元，较上周达到的创纪录高点73679美元大跌了1.1万美元。（图源：FX168）Coinglass数据显示，过去24小时内，虚拟币市场共有22万人爆仓，爆仓总金额6.41亿美元。（图源：Coinglass）Cube.Exchange首席执行官Lipiński Bartosz表示:“随着ETF在公开市场上买光比特币的可用供应量，并继续减少流动性，这种情况可能会变得更加频繁，并可能导致人们对比特币定价的完整性失去信心，并开始[继续阅读]
2024-03-20 01:55:13
FX168财经报社(北美)讯 加密货币交易所 BitMEX 表示正在调查异常交易活动，包括可能的不当行为，这些活动导致昨天其平台上的比特币出现闪崩。（来源：雅虎财经）周一(3月18日)晚间，BitMEX上比特币兑Tether稳定币USDT的价格跌至8900美元，而这一最大的加密货币在竞争对手的交易场所交易价格超过66000美元。交易所上的比特币价格迅速回升，并且此后一直与市场其他价格保持一致。BitMEX的一位发言人表示，该公司调查了这一事件，并发现了“涉及极少数账户的激进销售行为，超出了预期的市场范围”的证据，并补充说，其系统运行正常，所有用户资金都是安全的。BitMEX周二在 X 社交媒体[继续阅读]
2024-03-19 07:18:27
FX168财经报社(北美)讯 加密货币交易所币安宣布，将为那些向其提供交易所内潜在内幕交易或腐败报告的人提供10万至500万美元的奖励。3月16日，币安宣布将上线基于Solana的memecoin Book of Meme (BOME)。该代币与比特币、Tether、First Digital USD (FDUSD)和土耳其里拉配对。此外，币安期货表示，它还将上市一份杠杆率高达50倍的USDS-M BOME永续合约。在币安上市之前，一只加密鲸鱼在Raydium去中心化交易所(DEX)上以0.0074美元的平均价格以230万美元的价格购买了3.14亿个BOME代币。上市后,代币价值飙升至0.02[继续阅读]
2024-03-19 06:07:48
FX168财经报社(北美)讯 尽管比特币的涨势暂停，但全球上市的加密货币基金的流入量再创新高，截至 3月15日的一周，总共有29亿美元流入数字资产投资产品，超过了前一周创纪录的27亿美元水平。（来源：Kitco News）投资的涌入将年初至今的流入量推至132亿美元，这意味着本轮周期已经超过了2021年全年的流入量，即上一次牛市当年的106亿美元总流入量。 CoinShares 研究主管James Butterfill表示：“本周交易量总计430亿美元，与前一周的记录相同，占全球比特币交易量的47%。本周，全球ETP首次突破1000亿美元大关，尽管周末价格调整使其最终稳定在970亿美元。”在美[继续阅读]